Qué es “Pandora Papers” y quiénes son las personalidades brasileñas involucradas

Una filtración de documentos financieros ha expuesto a cientos de líderes mundiales, políticos y celebridades que han estado ocultando inversiones en mansiones, yates y otros activos para evadir impuestos durante los últimos 25 años. El informe llamado Papeles Pandora, publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el domingo pasado (3), involucró a más de 500 periodistas de 150 medios de 117 países. La entidad es la misma que, en abril de 2016, reveló la Escándalo de los Papeles de Panamá.

¿Qué son los “Papeles de Pandora”?

"Papeles de Pandora" es el nombre que recibe la más reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una organización sin fines de lucro que reveló, durante el fin de semana, los secretos financieros de 35 líderes mundiales (actuales y anteriores) y más de 330 políticos y funcionarios públicos de 91 países y territorios.

Según el consorcio, esta es la “mayor fuga de información sobre costa afuera de historia". Hay alrededor de 12 millones de archivos, que suman aproximadamente 2,94 terabytes de datos Filtraciones de 14 despachos de abogados especializados en apertura de empresas offshore en paraísos fiscales como Bahamas y Panamá.

Qué son costa afuera?

costa afuera (fuera de la costa, traducido al portugués) son empresas mantenidas en paraísos fiscales y muy buscadas por personalidades ricas e influyentes. En la mayoría de los casos, buscan costa afuera para pagar menos impuestos o incluso proteger sus activos contra los riesgos de confiscación. Con ello, esta sociedad gozará de gran libertad fiscal y económica, ya que su creación no está sujeta a la jurisdicción de la ley del país donde residen el propietario o los socios. En este caso reciente, muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones sospechosas, según el informe del consorcio de periodistas.

En Brasil, se permite tener costa afuera, siempre que sean declarados a la Receita Federal y, cuando sus activos excedan de US$ 1 millón, también al Banco Central.

Los brasileños tienen un nombre en la lista

Con 1.897 nombres, Brasil es el quinto país con el mayor número de personas mencionadas en los Papeles de Pandora. Entre los principales nombres están el ministro de Economía, Paulo Guedes y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. En el documento también se menciona el inventario del excongresista José Janene, una de las figuras célebres de la mensualidad fallecida en 2010.

El actual ministro de Economía aparece como propietario de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal. En enero de 2019, cuando asumió el ministerio, la empresa tenía un saldo de US$ 9,5 millones. Roberto Campos Neto está vinculado a cuatro sociedades offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Uno de ellos fue cerrado el año pasado, cuando ya se hizo cargo del cuerpo.

Grandes empresarios del país también figuran entre los casi dos mil nombres divulgados. Entre ellos se encuentran los hermanos Andrea, Eduardo y Fernando Parrillo, titulares del plan de salud Prevent Senior; el propietario del grupo Guararapes (Riachuelo), Flávio Rocha; los dueños de Grendene, Pedro y Alexandre Grendene; el patriarca de la familia Menin, Rubens Menin, y sus hijos, hoy dueños del Banco Inter, MRV y CNN Brasil, entre otras empresas; y el propietario de la Rede D'Or, Paulo Junqueira Moll. Eike Batista, empresario que se convirtió en el hombre más rico de Brasil, también tuvo su nombre vinculado a dos costa afuera🇧🇷 La suma de la deuda tributaria con la Unión de sólo algunos de estos nombres alcanza la increíble bagatela de R$ 16,6 mil millones.

Entidades internacionales también figuran entre los nombres mencionados en la investigación, como el Rey Abdalá II de Jordania, el Primer Ministro de la República Checa, Andrej Babis, por el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso y ex primer ministro británico Tony Blair🇧🇷 Sin embargo, la filtración también tiene nombres que no están directamente ligados a la política, como es el caso de la cantante española. Julio Iglesiasde la cantante colombiana Shakira y el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Impactos en la economía

La supuesta vinculación del ministro de Economía, Paulo Guedes, y también del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, a los paraísos fiscales revelados por Pandora Papers llevó a la Ibovespa para comenzar la sesión de negociación de este lunes (4) en descenso, registrando un retroceso de 1,08% alrededor de las 11:15 a.m.

Para tratar de solucionar la situación, el Ministerio de Economía Dijo, en una nota entregada a la prensa, que todas las actividades de Guedes en el sector privado antes de asumir la cartera fueron declaradas a la Receita Federal, la Comisión de Ética Pública y demás órganos competentes. “Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y estuvo guiada por la ética y la responsabilidad”, dice la nota.

El mismo tono adoptó Campos Neto, quien afirmó, en una nota distribuida por la oficina de prensa, que no hubo irregularidad en las empresas mencionadas. Neto también aseguró que todos los bienes fueron declarados a la Dirección General de Impuestos, a la Comisión de Ética Pública y al Banco Central. “No hubo remesas de fondos a empresas después de mi nombramiento en el servicio público. Desde entonces, por razones de cumplimiento, no participo en la gestión ni realizo inversiones con recursos de la empresa. Por requerimiento legal, toda esta información también fue entregada al Senado Federal”, afirma el aviso de Campos Neto.

O ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) ya es conocido por publicar documentos comprometedores que involucran a políticos, empresarios y otras personalidades durante la última década. Entre las filtraciones más famosas se encuentran las Documentos de Panamá, que tuvo lugar en 2016, y la Fugas de Luanda, que vio la luz en el año 2020.

Véase también

Fontes: Pública, Metropoles, BBC